證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號：2023-024
轉(zhuǎn)債代碼：111004???轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債
(資料圖)
?????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、監(jiān)事會會議召開情況
??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“明新旭騰”）第三屆
監(jiān)事會第十二次會議于?2023?年?04?月?19?日在公司會議室召開。本次會議的會議
通知和材料于?2023?年?04?月?09?日別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。
??本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
??二、監(jiān)事會會議審議情況
??（一）審議通過《2022?年年度報(bào)告及其摘要》
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年年度
報(bào)告》和《明新旭騰?2022?年年度報(bào)告摘要》。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二）審議通過《2022?年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（三）審議通過《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（四）審議通過《2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（五）審議通過《2022?年度利潤分配預(yù)案》
??該利潤分配預(yù)案的編制、審議和決策程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司?2022?年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司
當(dāng)前的發(fā)展階段、現(xiàn)金流狀況等因素，兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展與股東回報(bào)的需求，
不存在損害公司及股東利益的情形。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2022?年
度利潤分配預(yù)案的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（六）審議通過《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的議案》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度募
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
??（七）審議通過《關(guān)于?2023?年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2023?年
度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（八）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
??公司本次使用不超過?3?億元閑置可轉(zhuǎn)換債券募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，相
關(guān)程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕15?號）、《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2
號）等有關(guān)規(guī)定。本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)流事項(xiàng)提高了募集資金使用效率，有利于
促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，符合全體股東利益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)
劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
??（九）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??公司擬使用不超過人民幣?6?億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募
集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，
沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的
情形，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??公司擬使用不超過人民幣?4?億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金
的使用效率，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于續(xù)聘公司
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十二）審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
??公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)的使用效率，減少公司資金占
用，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展票據(jù)
池業(yè)務(wù)的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十三）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
??公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具有
效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，且公司已制
定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對性風(fēng)
險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展外匯
套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
?????（十四）審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性
股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》
??鑒于?2022?年度公司層面業(yè)績未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)，根據(jù)《管理辦法》及公
司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，上述激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)?20?萬
股限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購注銷。
??另外，由于公司已實(shí)施完畢?2021?年年度權(quán)益分派，根據(jù)公司?2021?年第三次
臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會按照公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定對首次授予部分
限制性股票的回購價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整，將回購價(jià)格由?17.63?元/股調(diào)整為?17.33?元
/股。
??公司本次回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)
整回購價(jià)格均符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不
會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會損害公司及全體股東利
益。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2021?年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。
?????（十五）審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
??公司根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和要求對部分會計(jì)政策予以變更，符合公司的實(shí)際
情況，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及
股東利益的情形。
??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于會計(jì)政策
變更的公告》。
?????（十六）審議通過《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》
?表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
?具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度內(nèi)
部控制評價(jià)報(bào)告》。
??（十七）審議通過《2023?年第一季度報(bào)告》
?表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
?具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2023?年第一
季度報(bào)告》。
??（十八）審議通過《關(guān)于提名潘葉萍女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
候選人的議案》
?表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
?具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于變更監(jiān)事
的公告》。
?本議案尚需提交公司股東大會審議。
?特此公告。
???????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????????????????????????????????監(jiān)事會
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